Betrugs-Check

Kein Unternehmen ist sicher vor schwarzen Schafen unter den eigenen Mitarbeitern. Und um alle potenziellen wirtschaftskriminellen Handlungen zu unterbinden, müsste man hinter jedem Geschäftsvorgang eine Kontrolle einrichten. Dies ist aber weder erwünscht, noch wirtschaftlich sinnvoll. Stattdessen sollte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Präventionsmaßnahmen, Vertrauen und Kontrollen durch wirksame Prüfungen gewährleistet werden. Solche wirksamen Prüfungen müssen gezielt dort ansetzen, wo durch die Bündelung auffälliger Merkmale Risikofaktoren für wirtschaftskriminelle Handlungen bestehen.

Averdes überprüft zu diesem Zweck die Buchhaltungsdaten seiner Kunden – auf Wunsch auch im regelmäßigen Turnus – auf Spuren für Veruntreuungen in Sachbuchungen, Stamm- und Bewegungsdaten. Ein Betrugs-Check erfolgt schnell und geräuschlos und liefert sofort verwertbare Informationen in ansprechend aufbereiteter Form für die Entscheidungsträger unserer Kunden.


Ihre Vorteile

Vermeidung von Vermögensverlusten.
Wir erkennen frühere Betrugsversuche und unterstützen Sie dabei, die ursächlichen Systemlücken zu schließen. Somit nehmen wir möglichen zukünftigen Tätern die Verschleierungsmöglichkeiten für unberechtigte Auszahlungen und reduzieren die Gefährdung von Betrugsfällen.

Reduzierung von Haftungsrisiken für Sie persönlich.
Durch die Beauftragung eines Betrugs-Check kommt die Geschäftsleitung ihrer Sorgfaltspflicht zur Überwachung der risikorelevanten Geschäftsprozesse nach.

Garantierte Datensicherheit.
Die Daten unserer Kunden sind bei der Übertragung mehrfach gesichert und werden anschließend in einem geschlossenen System analysiert bis sie am Projektende unwiderruflich gelöscht werden. Erfahren Sie mehr

Garantierter Informationsnutzen.
Averdes bereitet für Kunden umfangreiche Projektberichte auf. Diese enthalten in ansprechend aufbereiteter Form alle Informationen zu durchgeführten Prüfungshandlungen, den dabei gefundenen Auffälligkeiten sowie deren Nachverfolgung.

Ohne Aufwand für Sie.
Averdes kümmert sich um den gesamten Prozess vom ersten Datenexport über die Analyse und Hintergrund-Recherche bis zur Übergabe des Endergebnisses. Wir unterstützen Sie auf Wunsch auch nach einem Betrugs-Check bei der Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen.

Kontakt

Dr. Torben Auste

Telefon +49 (0)7253-9894499
E-Mail auste@averdes.com
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