Zwischen April 2013 und Februar 2018 wurden in vier großen Enthüllungswellen zur Steuerflucht die Daten von über 1,5 Millionen Unternehmen und Einzelpersonen veröffentlicht. Diese Daten wurden von dem internationalen Journalistennetzwerk ICIJ (u.a. Süddeutsche Zeitung, New York Times, The Guardian, BBC, Falter) analysiert, das einen Teil der Daten mittlerweile für die Öffentlichkeit zugänglich machte. Nach deren Einschätzung belegen die Unterlagen neben Fällen der legalen Steuervermeidung auch eine Vielzahl von Steuer- und Geldwäschedelikten sowie den Bruch von UN-Sanktionen und weitere Straftaten.
Risikominimierung durch Informationsgewinn.
Wir liefern Ihnen die Information ob und wie Ihre Geschäftspartner in diesen Daten genannt werden. Mögliche Risiken für Sie und Ihr Unternehmen durch Imageschäden aus medialer Berichterstattung oder rechtlichen Konsequenten können so minimiert werden.
Garantierte Datensicherheit.
Die Daten unserer Kunden sind bei der Übertragung mehrfach gesichert und werden anschließend in einem geschlossenen System analysiert bis sie am Projektende unwiderruflich gelöscht werden. Erfahren Sie mehr.
Ohne Aufwand für Sie.
Averdes kümmert sich um den gesamten Prozess: Vom ersten Datenexport über die Analyse bis zur Übergabe des Endergebnisses.