Panama-Papers-Check

Zwischen April 2013 und Februar 2018 wurden in vier großen Enthüllungswellen zur Steuerflucht die Daten von über 1,5 Millionen Unternehmen und Einzelpersonen veröffentlicht. Diese Daten wurden von dem internationalen Journalistennetzwerk ICIJ (u.a. Süddeutsche Zeitung, New York Times, The Guardian, BBC, Falter) analysiert, das einen Teil der Daten mittlerweile für die Öffentlichkeit zugänglich machte. Nach deren Einschätzung belegen die Unterlagen neben Fällen der legalen Steuervermeidung auch eine Vielzahl von Steuer- und Geldwäschedelikten sowie den Bruch von UN-Sanktionen und weitere Straftaten.

• Haben Sie ethische Leitlinien oder Compliance-Grundsätze etabliert, die vorsehen nur mit Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, welche die rechtlichen Normen achten und Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden?
• Möchten Sie erfahren, ob unter Ihren Geschäftspartnern ebenfalls Unternehmen sind, die im Rahmen dieser Enthüllungen genannt werden?

Unsere Leistung

• Analyse: Wir vergleichen die Adress- und Namensdaten Ihrer Geschäftspartner (z.B. Kreditorenstammsätze) in einer fehlertoleranten Suche mit unserer aufbereiteten Datenbasis der derzeit ca. 1.500.000 Datensätzen aus Offshore-Leaks, Panama Papers, Bahama Leaks und Paradise Paper.
• Professionelle Berichterstattung: Sie erhalten eine Dokumentation aller durchgeführten Maßnahmen und deren aufbereitete Ergebnisse.

Ihre Vorteile